Щодо ідентифікації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Національний банк
Лист
"Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу"
від 06.06.2011 N 48-104/1116-6981

Нацбанк  з метою ідентифікації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, рекомендує банкам встановлювати реквізити виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою внесення їх до анкет клієнта - юридичної особи - резидента (п. 9 част. першої Додатку 1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу) та фізичної особи-підприємця (п. 9 част. першої Додатку 5 до Положення).

 
Всеукраїнська мережа ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua